鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山重型矿山机械有限公司(以下简称“公司”或“鞍重股份”)第四届董事会第二十次会议于2019年9月20日召开。本次会议审议通过了《关于公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》。本公司2019年首次特别股东大会定于2019年10月11日举行。现将会议有关事项通知如下:

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:2019年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

2019年9月20日召开的第四届董事会第二十次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开2019年第一次股东特别大会的议案》。

3.会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议日期和时间

(1)现场会议时间:2019年10月11日星期五下午14:00

深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年10月11日,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月10日15:00至2019年10月11日15:00之间的任意时间。

5.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

(一)现场表决:股东亲自出席现场会议或通过委托书委托他人出席现场会议;

(2)网上投票:公司将通过深交所的交易系统和网上投票系统为股东提供网上投票平台。公司股东应在本通知规定的相关期限内通过深交所交易系统或网上投票系统进行网上投票。

(3)公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票和深交所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权重复表决的,以第一个有效表决结果为准。

6.记录日期:2019年10月8日。

7.与会者:

(1)2019年10月8日下午15:00收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司全体股东。公司上述所有股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席股东大会并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘用的律师及其他相关人员。

8.现场会议地点:公司三楼会议室(鞍山市钱安路294号)

二.会议要审议的事项

(a)会议法案的名称

1.审查《关于关闭部分筹资项目并永久补充营运资金的议案》;

2.审查向银行申请综合授信的议案

(二)议案的披露

上述议案已经第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过。详情请参见本公司于2019年9月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

(3)特别强调

上述提案将计及中小投资者(董事、监事、高级管理人员及其他个人或集体持有公司5%以上股份的股东除外)的投票,投票结果将在股东大会决议公告中单独列示。

Iii .提案编码

表1:股东大会提案编码表:

四.会议登记方法

1.注册方法:

(一)公司股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人代表出席会议。法定代表人出席会议的,应当持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证书和身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当凭代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权书(附件2)、法定代表人身份证和公司股东股票账户卡办理登记手续。

(二)自然人股东必须凭身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议,必须凭代理人身份证、委托书(附件2)、客户股东账户卡和客户身份证办理登记手续。

(3)异地股东可以通过信函或传真进行登记。注册时可以出示原件或复印件,但出席会议时必须出示注册证书原件。股东请认真填写《股东参与登记表》(附件1)进行登记确认;

(4)本次股东大会不接受电话登记。

2.本次股东大会的登记时间为2019年10月11日上午8:00至9:00。通过信函或传真注册的,必须在2019年10月10日下午17:00之前交付或传真给公司。

3.注册地:辽宁省鞍山市钱安路294号公司证券部,邮编:114051(请将此信发送至鞍山重型矿山机械有限公司证券部张喜刚,并注明“2019年第一次临时股东大会”。

五、参与网上投票股东身份认证和投票程序

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。网上投票的具体操作流程见附件3。

其他事项

(1)地址:辽宁省鞍山市钱安路294号

(2)邮政编码:114051

(3)联系电话:0412-5213058

(4)指定传真:0412-5213058

(5)电子邮件:aszk@aszkjqc.com

(6)合伙人:张喜刚、张宇

(7)会议费用:出席会议的股东应自行支付食宿和交通费用。

七.供参考的文件

鞍山重型矿山机械有限公司第四届董事会第二十次会议决议

鞍山重型矿山机械有限公司“第四届监事会第21次会议决议”

特此宣布。

鞍山重型矿山机械有限公司

董事会

2001年9月20日

附件一:股东参与登记表

鞍山重型矿山机械有限公司

出席2019年第一次临时股东大会股东登记表

截至年月日,本人/本公司持有鞍山重型矿山机械有限公司的股份,计划于2019年参加第一次临时股东大会。

附件二:授权委托

鞍山重型矿山机械有限公司

2019年第一次特别股东大会授权书

鞍山重型矿山机械有限公司:

本人特此授权_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _先生/女士代表本人出席鞍山重型矿山机械有限公司2019年第一次临时股东大会。我将投票表决以下提案。如果我(本单位)对表决事项没有具体指示,代理人可自行行使表决权。后果由我(单位)承担。

描述:

1.请在表决意见中勾选“同意”、“反对”和“弃权”。

2.如果同一议案中有两个“√”将被视为无效表决,如果没有议案选择,则被视为弃权。

3.委托人未能就投票作出明确指示的,视为代理人有权按照自己的意愿投票。

委托人姓名及签字:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(自然人股东签字,法人公章加盖法人股东公章)

身份证或营业执照号码:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _客户持有的股份数量:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

客户股票账号:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _受托人签名:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

受托人身份证号:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

委托日期:月、年

委托期限:自委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附件三

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.投票代码为“362667”,投票缩写为“鞍重投票”。

2.提案设置和意见表决。

(1)提案设置

(2)填写投票意见或投票。

对于非累积投票提案,填写投票意见,同意、反对、弃权;

对于采用累积投票制的议案,候选人的票数应在“委托数量”项下报告。

(3)本次会议没有一般性建议。

(4)对同一法案的表决应以第一次有效表决为基础。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统将于2019年10月10日下午15:00开始投票(现场股东大会的前一天),并于2019年10月11日下午15:00结束(现场股东大会的结束日期)。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年4月修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在指定时间内登录平泰(http://wltp.cninfo.com.cn)股东大会网上投票系统,通过深交所网上投票系统进行投票。

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